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【生活法律】地下通匯及其刑責- 正聲廣播電台2020年1月2日 · 依銀行法第29條第1項規定「除法律另有規定者外，非銀行不得辦理國內外匯兌 業務」，法條中所謂的「辦理國內外匯兌業務」，是指經營接受匯款 ...[DOC] 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、 ... 違反銀行法的犯罪，刑罰方面的法定本刑部分與刑法以及特別法的處罰方式有所 ...法源法律網-判解新訊-違反銀行法第125 條非法匯兌業務，只需行為人 ...2013年6月4日 · 他說那是地下匯兌，他說那個沒有關係。

... 參、論罪科刑一、按刑法上之幫助犯， 係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施 ... 資料來源：法源資訊股份有限公司www.lawbank.com.tw.【銀行法】違法地下匯兌黑吃黑-知法玩法2019年2月15日 · 銀行法第29條第1項：「除法律另有規定者外，非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。

」臺商在中國大陸進行地下匯兌 - 永然聯合法律事務所... 匯兌”的現象層出不窮，甚至成爲洗錢管道，臺商在大陸如果進行地下匯兌，應當瞭解當地法規和政策，避免觸法，因小失大。

二、 避免觸犯中國大陸《刑法》：乾坤大挪移：地下匯兌手法破譯- 工商時報2020年3月4日 · 神祕的是，兩岸之間為數龐大的地下匯兌，宛若金庸小說裏所提到的厲害功夫「 乾坤大挪移」，其手法與管道的演變一直 ... 多維TW 2020.03.04.地下匯兌違法別為省錢走險| 社會萬象| 社會| 聯合新聞網2020年2月24日 · 地下匯兌盛行，法界人士指出，若只是外籍移工單純幫忙同鄉匯兌， ... 製作假證明，欺騙他人是合法的匯兌業者，又涉及刑法偽造文書與詐欺罪。

[PDF] 中共偵辦地下通匯案件之分析 - 法務部調查局罰。

單位犯前款罪，依照《刑法》第條的規定處罰。

」，將非法本外幣資金. 跨境匯兌行為視為非法外匯買賣，並以非法經營罪論處。

又當地下通匯業者明知其實施 ...