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揭密！地下匯兌匯差高、免手續費恐成洗錢工具- YouTube
發布時間: 2022-02-11實際追蹤地下匯兌，發現有少部份銀樓，沒有遵照銀行法，私下進行換兌，而且匯率都比銀行公告牌價來的低，但如果發 ...AboutPressCopyrightC...
洗錢高風險國家名單
發布時間: 2022-02-07國家洗錢風險評等完整列表
發布時間: 2022-02-07洗錢防制物品出入境申報及通報辦法
發布時間: 2022-01-21洗錢防制物品出入境申報及通報辦法-全國法規資料庫旅客或隨交通工具服務之人員出入境，同一人於同日單一航（班）次攜帶下列物品，應依第四條規定向海關申報；海關受...
郵政禮券洗錢
發布時間: 2022-01-17【整理】郵政禮券洗錢2021年1月23日 · 優惠價:277元... 防制洗錢與打擊資恐人員測驗經典講義與試題. 定價:400元. 優惠價:352元. 金...