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臺北關入出境旅客或隨交通工具服務人員攜帶洗錢防制物品申報 ...
發布時間: 2021-10-23五、本要點所稱存關，係指入境旅客或機組員將物品寄存於桃園國際機場. 管制區內之桃園機場股份有限公司保稅倉庫（下稱關棧）或松山國際機場海關指定之保管箱。跳到...
揭密！地下匯兌匯差高、免手續費恐成洗錢工具 - 奇摩新聞
發布時間: 2021-10-21... 大，台商說一般銀行公告人民幣牌價，假設是4.5，地下匯兌匯率則能到4.2，若以匯款一百萬人民幣為例，台商一次就賺到30萬匯差，而且還不用手續費。閱...
揭密！地下匯兌匯差高、免手續費恐成洗錢工具 - 奇摩新聞
發布時間: 2021-10-21實際追蹤地下匯兌，發現有少部份銀樓沒有遵照銀行法，私下進行換兌，而且匯率都比銀行公告牌價來的低，但如果發現來換幣的人有異狀，就會立刻改口， ...閱讀全文...
財政部關務署重申旅客出入境攜帶洗錢防制物品請依規定申報
發布時間: 2021-10-19關務署提醒國人出入境如有攜帶超過一定金額以上之外幣現鈔或有價證券等，請記得向海關誠實申報，以免被沒入或處罰鍰。 該署表示，旅客出入境，有下列情形之一者，應...
新版《洗錢防制法》上路，隱匿收入逃漏稅，小心觸犯刑責！
發布時間: 2021-10-19財政部臺北國稅局表示，106年6月28日施行的《洗錢防制法》第3條將違反《稅捐稽徵法》第41條至第43條「以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐」等列為洗錢的前置...