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虛擬幣洗錢金流難追查 - 奇摩新聞2018年5月2日 · 台灣每年究竟有多少黑錢進出？官方數字是千億元，但承辦經濟案件的刑事局警官認為，以台灣詐騙集團行騙...

第2條 本辦法用詞定義如下： ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者...

中華民國法務部調查局洗錢防制處與列支敦斯登金融情報中心，以下簡稱「雙方主管機關」，以合作及互利之精神，欲促進關於涉嫌洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義案件之...

列支敦士登要讓國際間認定，這不是一個只會洗錢的國家，近年十分強調工業製造能力，以及高附加價值產業發展，有意把37％的工業生產擴大，並提高GDP的 ...關...

五、本要點所稱存關，係指入境旅客或機組員將物品寄存於桃園國際機場. 管制區內之桃園機場股份有限公司保稅倉庫（下稱關棧）或松山國際機場海關指定之保管箱。跳到...