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記者黃佩君／台北報導〕經濟民主連合等民間團體去年起陸續揭露包括Klook、易遊網等旅行業背後可能有中資，並提具部分事證，由經濟部投審會立案調查。即時熱門政...

因為有透由朋友介紹向地下匯兌用人民幣換回台幣~嚴重嗎? ... 地下匯兌業者違反銀行法需負刑責，客戶通常只會以證人地位證明業者的犯罪行為，但如果作證過程被...

第2條 本辦法用詞定義如下： ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者...

中華民國法務部調查局洗錢防制處與列支敦斯登金融情報中心，以下簡稱「雙方主管機關」，以合作及互利之精神，欲促進關於涉嫌洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義案件之...

煽動民眾搶購物資、提領所有存款調查局抓到兇手了！ - 風傳媒2020年3月20日 · 新冠肺炎（武漢肺炎）疫情越趨嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（20）日下...