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第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處
發布時間: 2021-11-20第2條 本辦法用詞定義如下： ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者...
中華民國法務部調查局洗錢防制處與列支敦斯登金融情報中心 ...
發布時間: 2021-11-14中華民國法務部調查局洗錢防制處與列支敦斯登金融情報中心，以下簡稱「雙方主管機關」，以合作及互利之精神，欲促進關於涉嫌洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義案件之...
菸害防制-長榮大學衛生保健組
發布時間: 2021-11-02並於94年與民間反菸團體的努力下由總統完成批准「菸草控制綱要公約（The Framework Convention on Tobacco Control，...
臺北關入出境旅客或隨交通工具服務人員攜帶洗錢防制物品申報 ...
發布時間: 2021-10-23五、本要點所稱存關，係指入境旅客或機組員將物品寄存於桃園國際機場. 管制區內之桃園機場股份有限公司保稅倉庫（下稱關棧）或松山國際機場海關指定之保管箱。跳到...
財政部關務署重申旅客出入境攜帶洗錢防制物品請依規定申報
發布時間: 2021-10-19關務署提醒國人出入境如有攜帶超過一定金額以上之外幣現鈔或有價證券等，請記得向海關誠實申報，以免被沒入或處罰鍰。 該署表示，旅客出入境，有下列情形之一者，應...