分類標籤：洗錢 所有文章
我把多的外幣換給朋友，算是「洗錢」嗎？ - The News Lens ...
發布時間: 2021-04-18私下換匯問題多多，當心成為洗錢幫傭. 其實在某些不為人知的旅行社或是團體中，很多人會透過私底下換匯的方式，只收很 ...現正閱讀我把多的外幣換給朋友，算是...
揭密！地下匯兌匯差高、免手續費恐成洗錢工具｜東森新聞
發布時間: 2021-04-18實際追蹤地下匯兌，發現有少部份銀樓沒有遵照銀行法，私下進行換兌， ... 這間銀樓不只能換外幣，甚至換日幣匯率比銀行公告牌價還便宜，除了 ...Close...
【跟旅行社換外幣可能涉及洗錢，如果是跟朋友換呢 ...
發布時間: 2021-04-18跟旅行社換外幣可能涉及洗錢，如果是跟朋友換呢？】 其實，在某些不為人知的旅行社或是團體中，很多人透過私下換匯，只收很低的手續費，對要出國的人來說很 ......
洗錢防制物品出入境申報及通報辦法-全國法規資料庫
發布時間: 2021-04-10一、入境者，應填具「中華民國海關申報單」及「旅客或隨交通工具服務之人員攜帶現鈔、有價證券、黃金、物品等入出境登記表」，向海關申報後通關。 二、出境 ......
常見的洗錢方法@ 張大餅「遇隨緣」 :: 痞客邦::
發布時間: 2021-04-06旅行支票海關會對於通關者攜帶的現金要求申報，未申報者超過限制者沒收，但不會對攜帶旅行支票者做金額的限制，重點在於無背書轉讓給第三者，因為支票被存 ...張...